【监管机构对瑞银转移瑞信富裕客户的筛选流程展开审查】!!!今天受到全网的关注度非常高，那么具体的是什么情况呢，下面大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧！

1、【监管机构对瑞银转移瑞信富裕客户的筛选流程展开审查】 据报道，今年早些时候，瑞士金融市场监管局(FINMA)针对瑞银从瑞士信贷转移高风险富裕客户的筛选机制进行了审查，以确保这家瑞士银行业巨头的账目上不会出现问题客户。

2、银行使用过滤技术来识别与客户相关的潜在问题，作为其合规规则的一部分，以降低洗钱等风险。

3、瑞士金融监管机构与瑞银就这一套流程和规则展开了交锋。

4、消息人士称，随着瑞银将瑞信客户整合到自己的平台上，FINMA可能会进行进一步审查。

5、对此，瑞银发言人表示，在准备将瑞信客户转移到其平台的过程中，瑞银坚持了收购前已经实施的严格的客户尽职调查程序。

以上就是关于【监管机构对瑞银转移瑞信富裕客户的筛选流程展开审查】的相关消息了，希望对大家有所帮助！