导读 【监管机构对瑞银转移瑞信富裕客户的筛选流程展开审查】!!!今天受到全网的关注度非常高,那么具体的是什么情况呢,下面大家可以一起来看看...
【监管机构对瑞银转移瑞信富裕客户的筛选流程展开审查】!!!今天受到全网的关注度非常高,那么具体的是什么情况呢,下面大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧!
1、【监管机构对瑞银转移瑞信富裕客户的筛选流程展开审查】 据报道,今年早些时候,瑞士金融市场监管局(FINMA)针对瑞银从瑞士信贷转移高风险富裕客户的筛选机制进行了审查,以确保这家瑞士银行业巨头的账目上不会出现问题客户。
2、银行使用过滤技术来识别与客户相关的潜在问题,作为其合规规则的一部分,以降低洗钱等风险。
3、瑞士金融监管机构与瑞银就这一套流程和规则展开了交锋。
4、消息人士称,随着瑞银将瑞信客户整合到自己的平台上,FINMA可能会进行进一步审查。
5、对此,瑞银发言人表示,在准备将瑞信客户转移到其平台的过程中,瑞银坚持了收购前已经实施的严格的客户尽职调查程序。
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