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【瑞士监管机构:汇丰私人银行业务违反了反洗钱规定 涉及逾3亿美元交易】!!!今天受到全网的关注度非常高,那么具体的是什么情况呢,下面大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧!
1、【瑞士监管机构:汇丰私人银行业务违反了反洗钱规定 涉及逾3亿美元交易】 瑞士银行业监管机构表示,汇丰控股在瑞士的私人银行业务未能对政治公众人物所持“高风险账户”进行充分检查以防洗钱。
2、瑞士金融市场监管局(Finma)周二在声明中表示,汇丰环球私人银行(瑞士)有限公司未能对两项高风险业务关系所涉资产的来源、目的或背景进行充分检查。
3、该机构称,2002年至2015年间,黎巴嫩和瑞士之间进行了逾3亿美元可疑交易。
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