证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-127

北京中迪投资股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘请财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 9 月 26 日，公司董事会收到公司财务总监胡旭义先生的书面辞职报告，胡旭义先生因个人原因辞去原担任的公司财务总监职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,胡旭义先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后胡旭义先生不再担任上市公司其他任何职务。截至本公告披露日，胡旭义先生未持有本公司股票。

公司董事会衷心感谢胡旭义先生在任职期间为公司所做出的贡献。

经 2019 年 9 月 26 日召开的公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过，公司董事会聘请李鹤梅女士担任公司财务总监职务，任期与公司第九届董事会相同。

李鹤梅女士的简历请见附件。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 26 日附件：

李鹤梅女士简历如下：

李鹤梅，女，1984 年出生，学士学位。曾任天明城乡建设集团开发有限公司财务管理负责人，河南同洲实业股份有限公司财务总经理，中迪禾邦集团有限公司运营管理中心总监，现任本公司财务总监。

李鹤梅女士不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。