证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0094

浙江星星科技股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长、副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事长辞职事项

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星星科技”）董事会于 2019年 8 月 27 日收到董事长王先玉先生提交的书面辞职报告，王先玉先生因个人原因申请辞去星星科技第三届董事会董事、董事长、薪酬与考核委员会委员及战略委员会主任委员等职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王先玉先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。王先玉先生原定任期届满日为第三届董事会届满之日（即 2019 年 12 月 30 日），截止本公告日，王先玉先生持有公司股份 14,233,320股，占公司总股本 1.49%，其离任后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。

王先玉先生在任职期间勤勉尽责、严谨务实，为公司创立、上市、发展作出了巨大贡献，在公司战略布局、规范治理、经营运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对王先玉先生为公司所做的工作表示衷心感谢！

二、选举公司董事长、副董事长事项

2019 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》，董事会选举刘建勋先生（简历请见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，其不再担任副董事长及常务副总经理职务；董事会选举潘清寿先生（简历请见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为刘建勋先生，董事会授权公司管理层全权办理在工商行政管理部门的登记和备案手续。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日附件：刘建勋先生、潘清寿先生简历

刘建勋：男，中国国籍，1962 年出生，无境外永久居留权，工学博士，教授级高级工程师。历任江西萍乡钢铁公司质量管理处处长、副总经理兼总工程师、江西萍钢实业股份有限公司总经理、方大集团总工程师、方大钢铁集团总工程师、方大特钢科技股份有限公司总工程师。现任星星科技董事、常务副总经理。刘建勋先生长期从事技术和管理工作，曾荣获江西省政府津贴，多项成果荣获江西省科技进步二等奖，是江西省高级职称评审委员会成员。刘建勋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

潘清寿：男，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权。2008 年 12 月加入星星精密科技（深圳）有限公司，现任本公司总经理、深圳市德懋投资发展有限公司执行董事、深圳市锐鼎制工科技有限公司董事。截止目前，潘清寿先生通过其控制的深圳市德懋投资发展有限公司持有公司股份 43,943,850 股，占公司总股本 4.59%。除此之外，潘清寿先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。